Über die gemeinsame Jahrestagung des Währungsfonds(IWF)
Eine Lösung der internationalen Schuldenkrise erfordert klare politische Führung. Entwicklungsländer, Schuldendienst, Banken, Dritte Welt, Verschuldung Zeit, 23.01.1988Ein Gespräch mit Bernasconi Paolo
Über Lücken im Strafgesetzbuch. Wichtiger als Geldwäscher bestrafen ist die Verbrecherorganisation treffen. Geldwaschaffäre, Grossbanken, Banken, Bankenkommission WOZ, 28.10.1988Eigenössische Bankenkommission will bei Grossbanken intervenieren
Rasche Schaffung einer Strafnorm gegen die Geldwäscherei gefordert. TA, 12.11.1988Botha, Pieter, bestätigt in Zürich Kontakt zu Schweizer Banken
Südafrika sucht dringend Geld. AZ, 12.10.1988Den Polizisten spielen für die Banken? wir danken
Wirtschaftskriminelle müssen damit rechnen, dass das Bankgeheimnis gelüftet wird. Delinquenten sollen sich nun auch nicht mehr hinter dem Anwaltsgeheimnis verstecken k�... WW, 06.10.1988Geldwäscheraffäre: Neue Einzelheiten
Die Libanon Connection hat in der Schweiz vermutlich gegen zwei Milliarden Franken schmutzige Drogengelder reingewaschen. TA, 05.11.1988Drogengelder reden nicht, missbrauchte Banken
Warum immer die Schweizer Banken? SBG Nr. 5, 25.12.1989Der Kampf gegen Drogen und Geldwäscherei
Marty, Dick, Staatsanwalt vonBelizona: Wir brauchen eine neue Mentalität und griffigere Instrumente. Banken- Umsatz um jeden Preis? Das Hinüberretten der Gelder in lega... TA, 12.12.1988In der Schweiz wäscht die Drogenmafia ihre Dollarmillionen
Bernasconi, Paolo. Zeit, 16.12.1988Geldwaschaffäre: Zusammenhänge mit Drogen- und Waffenschieberei
US-Geheimdienst benutzt die Firma Shakarchi Trading AG. AZ, 16.01.1988Interview mit Jeker, Robert, Präsident der Kreditanstalt
SKA, Schweizerische Kreditanstalt Libanon-Connection, Mohammed Shakarchi, Falschgeld, Tessiner Staatsanwaltschaft, Bank, Gebrüder Magharian TA, 13.02.1989Istanbul-Sofia-Zürich, die Geldwäscherei-Achse
Waffenhändler, Drogenhändler, Libanon-Connection, Geldwäscher, Shakarchi, Finanzplatz Schweiz Baumgartner, Hans, Zürcher Bezirksanwalt Marty, Dick, Staatsanwalt Belli... TA, 02.03.1989Rich, Marc: Die Praktiken des Zuger Rohstoffhändlers
Robbins, Peter, ein ehemaliger Metallhändler berichtet, wie Marc Richs Leute arbeiten. WOZ, 27.10.1989